Ricardo Liao

Economista, Ciências Econômicas CEUB (1979), Secretário-Executivo do Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF (Ministério da Fazenda)

Ricardo Liao representou:

• o Banco Central no Grupo de Trabalho sobre Lavagem de Dinheiro, coordenado pela Centro de Estudos Monetários Latioamericanos (CEMLA),
• o Banco Central na Subcomissão de Lavagem de Dinheiro no âmbito do MERCOSUL
• Representante do Brasil, no Seminários sobre Lavagem de Dinheiro promovido pelos Bancos Centrais dos Países Membros do MERCOSUL,
• Membro da Delegação Brasileira nas Reuniões do GAFI/FATF, em Paris (2000) e Hong-Kong (2002), Reunião Face-to-Face, em Paris (2009), e de Avaliação do Brasil , Holanda (2010) e Roma (2012)
• Membro da Delegação Brasileira na Reunião do GAFISUD/GAFILAT em Buenos Aires (2002/2015)

Ricardo participou, como palestrante, de seminários sobre lavagem de dinheiro promovidos por

• Federação Brasileira de Bancos (Febraban)
• Associação dos Bancos do Rio de Janeiro (Aberj)
• Banco do Estado de São Paulo S.A – BANESPA
• Grupo Mission de Desenvolvimento Profissional
• Associação Brasileira das Administradoras de Consórcio (Abac)
• Associação das Empresas Distribuidoras de Valores (Adeval)
• Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes)
• Institute for International Research do Brasil (IRR).

Representante do Banco Central do Brasil:

• Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF, entre 1998 e 2013
• Núcleo Especial de Combate à Impunidade, criado pela Portaria nº 625, de 16.11.99
• Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro – ENCCLA, entre 2003 e 2015
• Sistema Brasileiro de Inteligência – SISBIN
• Acordo de Cooperação Banco Central e Ministério da Justiça nos temas relacionados ao Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei 8078/90)

EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR
Curso PRICE WATERHOUSE – Lei nº 6.404/76, e Decreto-lei nº 1.598/77 – 1979
Cursos patrocinados pelo Banco Central do Brasil sobre:
– Noções de Direito Bancário – 1979;
– Contabilidade Bancária – 1980;
– Microeconomia, em conjunto com FGV – 1981;
– Formação de Fiscalização – 1981;
– Direito para a área de fiscalização, em conjunto com a FGV – 1982;
– Seminário para Supervisor Senior de Bancos – CEMLA – 1993;
– Aperfeiçoamento em Regimes Especiais – 1988;
– APG – Amana Key – 1998;
– Banking Supervision pelo Toronto Center (Canadá) – 2001.