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Connie Fenchel

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Connie tem uma ampla gama de conhecimento em aplicação da lei, regulamentação e gestão nas áreas de conformidade regular, crimes financeiros e violações aduaneiras composto de mais de 30 anos de experiência no setor privado e governamental. Ela é presidente do AML Experts, Inc., uma empresa de consultoria especializada em anti-lavagem de dinheiro, a Lei de Sigilo Bancário e questões aduaneiras. O conhecimento dela inclui revisões independentes e investigações, avaliações de risco/ameaça, treinamento doméstico e internacional, prova pericial e desenvolvimento de programa anti-lavagem de dinheiro. Os clientes dela incluem bancos de vários tamanhos, empresas de serviços de dinheiro e empresas de pagamento alternativo por todo os Estados Unidos.